涉诈骗案件中员工如何撇清连带的法律责任

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涉诈骗案件中员工如何撇清连带的法律责任

老板指示下的风险困境
去年，我接到一位融资部负责人的求助。他跟随公司多年，被老板高度信任，负责对外融资。没想到，公司在资金紧张时，老板暗中通过伪造贸易单据实施诈骗，而关键协议都由他来签。案发后，老板一句“这单据是他弄的”，就把矛头指向了这位负责人。面对警方的讯问，他的第一反应是疑惑：自己只是执行职务，怎么就成了嫌疑人？

这种情形在经济犯罪领域并不罕见：老板做出非法行为，让心腹员工执行关键环节，一旦事情败露，老板推卸责任，员工独自背锅。从法律角度看，这种案件的关键是厘清员工在行为中的知情程度与实际作用。

如何判断员工是否构成诈骗共犯
在涉诈骗类经济案件中，如果检方认定员工与公司或老板存在共谋，就会把员工列为共同犯罪。但法律上要成立共犯，有几个核心要素必须被证明——比如：员工是否参与伪造单据，是否明知单据虚假，是否明知公司无偿还能力，以及是否从诈骗资金中获益。

如果证据只能证明员工参与了协议签署，却无法证明他提供或明知虚假担保物，那么就难以认定他具备诈骗的主观故意。同样，如果员工职位和职能使他无法接触公司真实财务状况，就很可能缺乏“明知公司无法履行合同”的事实基础。而没有非法收益，也能够进一步削弱共同犯罪的认定理由。

我曾遇到过类似案子，核心就在于把这些节点逐一厘清。只要证据链无法证明员工明知并协助诈骗，就应该依法认定其职务行为与犯罪行为切割，从而免于刑事追责。

切断“共谋关系”是关键
从我办案的经验来看，涉案员工要撇清责任，必须在法律上与老板或公司的犯罪行为断开关联。具体来说：

明确自己的职务权限和信息获取范围，证明并非涉案决策层。

在签署文件或执行任务时，留存完整的沟通记录与指令来源。

遇到可疑行为，尽量通过书面形式向上级或相关部门确认，以形成证据。

一旦案发，第一时间陈述自己的角色——客观描述职责，避免模糊表述。

简单来说，就是在事实和证据上“切断”可能被认定为共同犯罪的线索，让法律能够看清这是职务执行而非共谋参与。

最后需要提醒的是，涉经济犯罪的案件中，员工处在业务执行与法律风险的交叉点。有些风险是隐性的，直到案件爆发才被看见。但只要在案发后迅速采取策略、主动厘清职责边界，依然有机会避免被误伤。

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